В Росфинмониторинге узнали о 4 тысячах офшорных компаниях россиян

Данные были выявлены в ходе расследования «панамского дела».

Кроме того, иностранный центр предоставил Федеральной службе по финансовому мониторингу России данные о счете в заграничном банке племянника бывшего губернатора, имя которого осталось в секрете, и о поступлении на него суммы в размере 15 миллионов долларов. Соответствующую информацию сообщил журналистам глава управления Росфинмониторинга по противодействию отмыванию доходов Виталий Андреев.

Андреев также отметил, что в ходе расследования «панамского дела» ведомство смогло выявить деятельность более чем 4 тысяч офшорных компаний, подконтрольных российским гражданам.

 

Читайте iReactor в Яндексе

Автор: Галимова Альмира

pixabay.com — PD

#россия
#росфинмониторинг
#панамское дело

Источник: inforeactor.ru